中訪網(wǎng)數(shù)據(jù) 北京四方繼保自動化股份有限公司（證券代碼：601126）于 4 月 14 日發(fā)布公告，將于 2026 年 5 月 7 日召開 2025 年年度股東會。本次會議將采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式進行，網(wǎng)絡投票通過上海證券交易所系統(tǒng)進行。
會議將審議多項議案，核心內容包括：審議公司 2025 年度董事會工作報告及利潤分配方案；確認 2025 年度董事薪酬并制定 2026 年度薪酬標準；修訂《獨立董事工作制度》《對外投資管理制度》《對外擔保管理辦法》《關聯(lián)交易管理辦法》《募集資金管理辦法》等一系列重要內部管理制度，并新制訂《董事和高級管理人員薪酬管理制度》。此外，會議還將審議公司向匯豐銀行（中國）有限公司申請綜合授信并為全資孫公司四方印度提供擔保的議案，以及聘請 H 股發(fā)行并上市審計機構的議案。
其中，關于 2025 年度利潤分配方案和聘請 H 股審計機構的議案將對中小投資者單獨計票。關于董事薪酬的兩項議案，關聯(lián)股東四方電氣（集團）股份有限公司需回避表決。會議還將聽取獨立董事 2025 年度述職報告。
本次股東會的股權登記日為 2026 年 4 月 27 日。公司已委托上證信息通過智能短信等方式向登記在冊的股東推送參會提醒。股東可于 2026 年 5 月 6 日前通過現(xiàn)場、傳真或信函方式辦理會議登記。
