證券代碼：600346 證券簡稱：恒力石化 公告編號：2025-047

恒力石化股份有限公司

關于全資子公司之間吸收合并的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、吸收合并情況概述

恒力石化股份有限公司（以下簡稱 " 公司 "）于 2025 年 8 月 15 日召開第九屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于全資子公司之間吸收合并的議案》，為進一步優(yōu)化公司管理架構，提高運營效率，優(yōu)化資源配置，降低管理成本，促進企業(yè)提質增效，同意公司全資子公司恒力石化（大連）煉化有限公司（以下簡稱 " 恒力煉化 "）吸收合并公司全資子公司恒力石化（大連）化工有限公司（以下簡稱 " 恒力化工 "）。吸收合并完成后，恒力煉化存續(xù)經營，恒力化工將依法注銷，恒力化工的全部資產、債權、債務等其他一切權利和義務均由恒力煉化依法承繼。同意授權公司管理層、恒力煉化及恒力化工管理層具體辦理本次吸收合并事項的相關事宜，并履行法律法規(guī)或監(jiān)管要求規(guī)定的其他程序。

本次吸收合并事項不構成關聯(lián)交易，也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關規(guī)定，本次吸收合并事項無需提交公司股東大會審議。

二、吸收合并雙方基本情況

（一）吸收方基本情況

公司名稱：恒力石化（大連）煉化有限公司

類型：有限責任公司 ( 外商投資企業(yè)法人獨資 )

統(tǒng)一社會信用代碼：91210244089087324F

注冊地址：遼寧省大連長興島經濟區(qū)長松路 298 號

法定代表人：李曉明

注冊資本：1,759,633 萬元人民幣

成立日期：2014 年 3 月 10 日

經營范圍：許可項目：特種設備檢驗檢測；原油倉儲；危險化學品生產；危險化學品經營；食品添加劑生產；建設工程施工；道路貨物運輸（不含危險貨物）；發(fā)電業(yè)務、輸電業(yè)務、供（配）電業(yè)務；供暖服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：特種設備出租；貨物進出口；技術進出口；港口貨物裝卸搬運活動；食品添加劑銷售；國內貿易代理；機械設備租賃；房地產咨詢；石油制品制造（不含危險化學品）；化工產品生產（不含許可類化工產品）；石油制品銷售（不含危險化學品）；煤制活性炭及其他煤炭加工；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；成品油倉儲（不含危險化學品）；國內貨物運輸代理；煤炭及制品銷售；再生資源銷售；海水淡化處理；熱力生產和供應。（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

主要財務數(shù)據(jù)：截至 2024 年 12 月 31 日，恒力煉化資產總額 11,347,167.42 萬元，負債總額 8,022,835.61 萬元，凈資產 3,324,331.81 萬元；2024 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 22,696,919.18 萬元，歸母凈利潤 198,181.39 萬元。（以上數(shù)據(jù)經審計）

恒力煉化為公司全資子公司。

（二）被吸收方基本情況

公司名稱：恒力石化（大連）化工有限公司

公司類型：有限責任公司 ( 外商投資企業(yè)法人獨資 )

統(tǒng)一社會信用代碼：91210244MA0TPTN80G

法定代表人：胡天生

注冊資本：457,495 萬元人民幣

成立日期：2016 年 12 月 13 日

經營范圍：許可項目：貨物進出口，技術進出口，危險化學品生產（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準）一般項目：石油制品制造（不含危險化學品），化工產品銷售（不含許可類化工產品），國內貿易代理（除依法須經批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動）

主要財務數(shù)據(jù)：截至 2024 年 12 月 31 日，恒力化工資產總額 7,057,817.33 萬元，負債總額 6,049,022.63 萬元，凈資產 1,008,794.70 萬元；2024 年度實現(xiàn)營業(yè)收入 4,210,814.44 萬元，歸母凈利潤 236,913.53 萬元。（以上數(shù)據(jù)經審計）

恒力化工為公司全資子公司。

三、本次吸收合并事項的相關安排

（一）合并方式

本次合并采用吸收合并的方式，以恒力煉化為主體吸收合并恒力化工。吸收合并完成后，恒力煉化存續(xù)經營，恒力化工將被依法注銷，其全部資產、債權、債務等一切權利及義務均由恒力煉化依法承繼。

（二）合并基準日：2025 年 7 月 31 日

（三）合并手續(xù)辦理

1、合并雙方簽署合并協(xié)議、編制資產負債表及財產清單，履行通知債權人及公告程序。

2、合并雙方依法辦理本次吸收合并的資產移交手續(xù)，稅務、公司注銷登記手續(xù)以及相關資產權屬、資質的變更等手續(xù)。

（四）其他程序安排

董事會同意授權公司管理層、恒力煉化及恒力化工管理層具體辦理本次吸收合并事項的相關事宜，并履行法律法規(guī)或監(jiān)管要求規(guī)定的其他程序。

四、本次吸收合并對公司的影響

本次吸收合并有利于進一步優(yōu)化公司管理架構，提高運營效率，優(yōu)化資源配置，降低管理成本，充分發(fā)揮資源整合協(xié)同效益，促進企業(yè)提質增效。恒力煉化和恒力化工均為公司全資子公司，其財務報表均已納入公司合并報表范圍。本次吸收合并不會對公司的正常經營、財務狀況和經營成果產生重大影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。

特此公告。

恒力石化股份有限公司董事會

2025 年 8 月 16 日

證券代碼：600346 證券簡稱：恒力石化 公告編號：2025-046

第九屆董事會第三十次會議決議公告

恒力石化股份有限公司（以下簡稱 " 公司 "）第九屆董事會第三十次會議（以下簡稱 " 本次會議 "）于 2025 年 8 月 10 日以電子郵件、電話方式發(fā)出通知。會議于 2025 年 8 月 15 日以通訊方式召開。本次會議應出席董事 8 名，實際出席董事 8 名。會議由董事長范紅衛(wèi)女士主持，公司部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。

出席會議的董事認真審議并一致通過了以下議案：

一、《關于全資子公司之間吸收合并的議案》

為進一步優(yōu)化公司管理架構，提高運營效率，優(yōu)化資源配置，降低管理成本，促進企業(yè)提質增效，同意公司全資子公司恒力石化（大連）煉化有限公司（以下簡稱 " 恒力煉化 "）吸收合并公司全資子公司恒力石化（大連）化工有限公司（以下簡稱 " 恒力化工 "）。吸收合并完成后，恒力煉化存續(xù)經營，恒力化工將依法注銷，恒力化工的全部資產、債權、債務等其他一切權利和義務均由恒力煉化依法承繼。

同意授權公司管理層、恒力煉化及恒力化工管理層具體辦理本次吸收合并事項的相關事宜，并履行法律法規(guī)或監(jiān)管要求規(guī)定的其他程序。

具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《關于全資子公司之間吸收合并的公告》（公告編號：2025-047）。

本議案已經董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會審議通過。

表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。