大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱 " 公司 "）董事會于近日收到公司董事肖金和先生提交的書面辭職報(bào)告，肖金和先生因個人原因申請辭去公司董事及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，肖金和先生的辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會時生效。

一、提前離任的基本情況

姓名離任職務(wù)離任時間原定任期到期日離任原因是否繼續(xù)在上市公司及其控股子公司任職是否存在未履行完畢的公開承諾肖金和董事、董事會戰(zhàn)略委員會委員 2026 年 4 月 28 日 2026 年 9 月 19 日個人原因否否

二、離任對公司的影響

肖金和先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不會影響董事會的正常運(yùn)作及公司經(jīng)營管理的正常運(yùn)行，上述離任事項(xiàng)自公司董事會收到其書面報(bào)告之日起生效。公司將按照法定程序盡快完成公司董事的補(bǔ)選工作。

肖金和先生在公司擔(dān)任董事期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展等方面發(fā)揮了積極作用。公司及董事會對肖金和先生任職董事期間為公司經(jīng)營發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

大千生態(tài)環(huán)境集團(tuán)股份有限公司董事會

2026 年 4 月 28 日

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